La traque des réseaux de prête-noms s'intensifie en Thaïlande

Crackdown sur les sociétés à prête-nom en Thaïlande

12 966 sociétés examinées à Koh Samui, dont 8 254 avec actionnaires étrangers.

Il est illégal de détenir plus de 49 % d’une société ou d’une terre en Thaïlande.

Opérations et chiffres clés

Des opérations massives menées à Koh Samui, Phuket, Pattaya, Chiang Mai et d’autres villes. 60 sociétés écrans illégales découvertes récemment. 300 policiers et fonctionnaires ont participé à l’identification et à l’arrestation d’étrangers. 14 étrangers arrêtés, provenant d’Italie, France, Pays-Bas, Autriche, Philippines et États‑Unis.

875 sociétés présentent des caractéristiques de prête‑nom (actionnaire étranger à 49 %).

Groupes ciblés

Limites légales pour les étrangers

Les lois thaïlandaises imposent un plafond de 49 % de participation pour les étrangers dans les sociétés et les terres. Les montages à 49 % sont immédiatement ciblés. Les tentatives de transfert de propriété via le nom de la femme ou d’un proche restent illégales, car le pouvoir décisionnel reste en pratique chez l’étranger.

Les expulsions immédiates sont possibles pour les structures non conformes.

Alternatives pour les entrepreneurs étrangers

• Vietnam : création de sociétés avec 100 % de participation étrangère possible.
• Cambodge : possibilité de détenir 100 % d’une société.
• Indonésie : création de sociétés entièrement étrangères.

Conséquences et mesures

Les autorités poursuivent les opérations par vagues, en raison du volume massif de cas (dizaines de milliers). Les entreprises illégales sont démantelées, les actionnaires étrangers arrêtés, et les structures sont dissoutes. Les entrepreneurs sont conseillés de se conformer aux règles locales ou de choisir un autre pays pour leur activité.

Note de l'IA : Ce texte est généré automatiquement par une intelligence artificielle et s'inspire de l'épisode audio.