Décolonisation israélienne en Thaïlande

La traque contre les montages frauduleux en Thaïlande

La Thaïlande intensifie la traque contre les montages frauduleux, notamment ceux impliquant des prêts fictifs et des sociétés écran, ciblant particulièrement les investisseurs israéliens.

Mandats d'arrêt et gel des avoirs

Le tribunal principal de Samui a émis 20 mandats d'arrêt et gelé les avoirs de ressortissants israéliens impliqués dans ces montages.

Rôle des professionnels locaux

Les avocats et experts comptables locaux ont facilité la création de sociétés écran, la signature de bilans fictifs et la mise en place de prêts croisés, contribuant à l'évasion des restrictions du Foreign Business Act.

Responsabilité partagée

La jurisprudence montre que l'investisseur n'est pas protégé par le simple fait de suivre les conseils d'un professionnel. La responsabilité est partagée entre l'investisseur et le professionnel.

Enquêtes et sanctions

Les autorités ont mené des descentes contre des cabinets, découvrant la création de près de 70 sociétés écran pour le compte d'étrangers. Plusieurs facilitateurs ont été condamnés pour violation du Foreign Business Act, production de faux et blanchiment d'argent.

Conséquences pour les investisseurs

Les investisseurs étrangers doivent désormais privilégier les achats de condos, qui restent conformes aux lois, plutôt que les montages immobiliers frauduleux.

Perspectives

La tolérance est terminée, les autorités poursuivent les professionnels impliqués, et un grand ménage de printemps est prévu à tous les niveaux.

Les professionnels peuvent être poursuivis pour faux et usage de faux, ainsi que pour aide à l'évasion des restrictions du Foreign Business Act.

« La tolérance est terminée. »

« Les investisseurs doivent se conformer aux lois. »

Note de l'IA : Ce texte est généré automatiquement par une intelligence artificielle et s'inspire de l'épisode audio.