Montages frauduleux à prête-noms en Thaïlande : les comptables et avocats ciblés et poursuivis

Poursuites contre les complices

Les experts-comptables, avocats et autres complices ayant participé à des montages frauduleux avec des prête-noms seront poursuivis par le ministère du Commerce.

Les professionnels qui facilitent des structures d’entreprises illégales s’exposent à de sévères poursuites pénales en vertu des lois anti-blanchiment d’argent.

Étendue des contrôles

Les contrôles ont été étendus aux îles Koh Phangan, Koh Samui, Phuket et Pattaya, ainsi qu’à d’autres zones touristiques. Les arrestations ne concernent plus uniquement les étrangers, mais aussi les complices locaux.

Risques liés aux structures de sociétés

Pour qu’un prête-nom soit valable, il doit être majoritaire, investir du capital réel et participer aux décisions de l’entreprise.

Cas concrets de fraudes

1. Un réseau étranger a utilisé des intermédiaires thaïlandais pour acquérir illégalement des terrains et aménager un complexe de villas de luxe de plus de 14 000 m² à Koh Samui.
2. Un cabinet d’avocats a enregistré 103 sociétés, dont plus de 150 sont liées, facilitant la création de structures frauduleuses.
3. Une descente de police à Koh Phangan a révélé cinq sociétés partageant la même adresse, dont une exploitait un centre de yoga sans licence.
4. Une société de construction à Koh Samui, active depuis 2013, affichait 2 000 millions de bahts d’actifs mais ses actionnaires thaïlandais n’avaient pas investi de capital.
5. Des comptes bancaires frauduleux ont été identifiés et clôturés, entraînant la fermeture de milliers de comptes associés à ces structures.

Rôle des avocats et comptables

Les étrangers qui se fient uniquement à un avocat local sans effectuer leurs propres vérifications s’exposent à des montages frauduleux. Il est essentiel de vérifier l’identité réelle des actionnaires et la participation financière.

Mesures de prévention

Il faut s’assurer que le prête-nom investisse réellement, qu’il participe aux décisions et qu’il ne soit pas uniquement un nom de façade. Les entreprises doivent également respecter les exigences de KYC et de lutte anti-blanchiment pour éviter les sanctions.

Note de l'IA : Ce texte est généré automatiquement par une intelligence artificielle et s'inspire de l'épisode audio.